La primera Sala de conjueces de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia reabrió el proceso penal en contra de los directivos de Filanbanco. Los hermanos Roberto y William Isaías. Ellos están acusados de falsificación de documentos. La Corte acogió la excitativa fiscal de 2002.
En 2003, el titular de la Corte Superior de Justicia, Galo Pico Mantilla, había dictó el auto de cabeza del proceso y decidió acusar a los hermanos Isaías por peculado. Pero con la decisión de la semana anterior, y recién notificada ayer, los hermanos Isaías.
La acusación de falsificación está tipificada en el Código Penal y es sancionada con uno a cinco años de prisión. Esto significaría que el juicio penal ya prescribió, porque el delito del que están acusados fue cometido hace 12 años.
La prescripción del delito está tipificada en el artículo 101 del Código Penal.
Los conjueces tomaron en cuenta el dictamen fiscal de 2002 y acusan a nueve directivos de esta entidad bancaria de coautores de falsificación de documentos, entre los cuales están los hermanos Isaías. El ex Superintendente de Bancos, Jorge Egas, y el ex presidente del Banco Central, Luis Jácome, están acusados de encubridores. 17 personas fueron sobreseídos.
Base legal
Esta acusación está tipificada y sancionada en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en su artículo 128 y en el Código Penal en el artículo 363, que anota que serán reprimido, con prisión de dos meses a dos años y multa de entre 31 y 125 dólares quienes ofrecieren fondos públicos haciendo entrever hechos falsos.
En 2006, la Fiscalía se había ratificado en el dictamen acusatorio por peculado. Pero la decisión de la semana anterior cambió el proceso del juicio.
Coautores de peculado:
°Roberto Isaías Dassum, ex presidente ejecutivo de Filanbanco S.A.
° William Isaías Dassum, ex vicepresidente ejecutivo.
°Juan Franco Porras, ex gerente general.
°Gatón García Gonzáles, ex auditor general
°Leonardo Navas Banchón, ex contador general.
°Daneil Rodríguez Galarza, ex vicepresidente apoderado general de Filanbanco Trust & Banking Corp.
°Antonio Arenas, ex contador general.
° María del Carmen Moria, ex vicepresidenta y subsecretaria de Filanbanco Trust.
°Gloria Ávila Aguilar, representante de la compañía Otavalo S.A.
Encubridores de peculado:
°Jorge Egas Peña, ex superintendente de Bancos.
°Luis Jácome Hidalgo, ex presidente del directorio del BCE.
Sobreseídos definitivamente
° Boanerges Pereira Espinoza
° Tyrone Castro Castro
° Jaime Freire Hidalgo
° Patricio Moreno Huras
° Marcelo Herrera Tapia
° Carlos Plaza Hernández
° Alejandro Romoleroux
° Iván Osorio Naranjo
° Daniel Cañizares Aguilar
° José Morillo Batle
° Iván Ayala Reyes
° James Mc. Pherson
° Mauricio de Wind Córdova
° Fidel Jaramillo Buendía
° Patrick Barrera Sweenye
° José Carrera
° Andrés Baquerizo
En 2003, el titular de la Corte Superior de Justicia, Galo Pico Mantilla, había dictó el auto de cabeza del proceso y decidió acusar a los hermanos Isaías por peculado. Pero con la decisión de la semana anterior, y recién notificada ayer, los hermanos Isaías.
La acusación de falsificación está tipificada en el Código Penal y es sancionada con uno a cinco años de prisión. Esto significaría que el juicio penal ya prescribió, porque el delito del que están acusados fue cometido hace 12 años.
La prescripción del delito está tipificada en el artículo 101 del Código Penal.
Los conjueces tomaron en cuenta el dictamen fiscal de 2002 y acusan a nueve directivos de esta entidad bancaria de coautores de falsificación de documentos, entre los cuales están los hermanos Isaías. El ex Superintendente de Bancos, Jorge Egas, y el ex presidente del Banco Central, Luis Jácome, están acusados de encubridores. 17 personas fueron sobreseídos.
Base legal
Esta acusación está tipificada y sancionada en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero en su artículo 128 y en el Código Penal en el artículo 363, que anota que serán reprimido, con prisión de dos meses a dos años y multa de entre 31 y 125 dólares quienes ofrecieren fondos públicos haciendo entrever hechos falsos.
En 2006, la Fiscalía se había ratificado en el dictamen acusatorio por peculado. Pero la decisión de la semana anterior cambió el proceso del juicio.
Coautores de peculado:
°Roberto Isaías Dassum, ex presidente ejecutivo de Filanbanco S.A.
° William Isaías Dassum, ex vicepresidente ejecutivo.
°Juan Franco Porras, ex gerente general.
°Gatón García Gonzáles, ex auditor general
°Leonardo Navas Banchón, ex contador general.
°Daneil Rodríguez Galarza, ex vicepresidente apoderado general de Filanbanco Trust & Banking Corp.
°Antonio Arenas, ex contador general.
° María del Carmen Moria, ex vicepresidenta y subsecretaria de Filanbanco Trust.
°Gloria Ávila Aguilar, representante de la compañía Otavalo S.A.
Encubridores de peculado:
°Jorge Egas Peña, ex superintendente de Bancos.
°Luis Jácome Hidalgo, ex presidente del directorio del BCE.
Sobreseídos definitivamente
° Boanerges Pereira Espinoza
° Tyrone Castro Castro
° Jaime Freire Hidalgo
° Patricio Moreno Huras
° Marcelo Herrera Tapia
° Carlos Plaza Hernández
° Alejandro Romoleroux
° Iván Osorio Naranjo
° Daniel Cañizares Aguilar
° José Morillo Batle
° Iván Ayala Reyes
° James Mc. Pherson
° Mauricio de Wind Córdova
° Fidel Jaramillo Buendía
° Patrick Barrera Sweenye
° José Carrera
° Andrés Baquerizo
