El Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF, por sus siglas en inglés), que lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, colocó ayer a Irán, Angola, Corea del Norte, Ecuador y a Etiopía en una lista negra, al decir que representaban riesgos para el sistema financiero internacional.
El organismo, que comprende a las organizaciones regionales y Gobiernos, mencionó a los países tras una reunión en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.
La publicación sigue las promesas de un grupo de 20 grandes economías para combatir estos delitos y que instaban a la FATF a identificar a “jurisdicciones no cooperadoras”.
Irán ha sido mencionado como una jurisdicción con riesgo creciente debido al sustancial lavado de dinero y el financiamiento a terroristas, según dijo la FATF en una declaración, que instó a los países miembros a aplicar medidas contra ese país para proteger al sistema financiero internacional.
Angola, Corea del Norte, Ecuador y Etiopía también han sido citados como jurisdicciones que no se han comprometido con el plan de acción de la FATF y con los estándares internacionales contra el financiamiento terrorista para contrarrestar el lavado de dinero.
Pakistán, Turkmenistán y Santo Tomé y Príncipe siguen teniendo deficiencias contra el financiamiento al terrorismo y contra el lavado de dinero, indicó el organismo.
Global Witness, una organización no gubernamental internacional, dio la bienvenida a la medida de la FATF de presentar esa lista, pero dijo que la mayoría de los integrantes eran países pobres y no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Bancos preocupados por transacciones con Irán
La banca internacional de Florida está preocupada por las transacciones financieras que realizan países como Ecuador y Venezuela con Irán, nación calificada de terrorista por Estados Unidos, dijeron ayer expertos reunidos en la Conferencia Internacional de Prevención de Lavado de Dinero, en Miami.
“Todos los bancos que han participado hoy han dicho claramente que los problemas con Irán son graves”, expresó Clemente Vázquez-Bello, consejero general de la Asociación de la Banca Internacional de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), que organiza el encuentro. Vázquez-Bello destacó a Irán como unas de las principales preocupaciones en el blanqueo de capitales en el marco de la conferencia, que se inauguró con la participación de representantes de bancos de 40 países.
Agregó que las transacciones con Irán se observan más en Venezuela y Ecuador, lo que preocupa “a la banca internacional, a las entidades financieras estadounidenses y al Gobierno (de EE.UU.)”. Los bancos que quieren efectuar transacciones con Irán tienen todo el derecho para hacerlo, dijo el jurista, pero advirtió que afrontarán problemas con el Gobierno estadounidense. (EFE)
El organismo, que comprende a las organizaciones regionales y Gobiernos, mencionó a los países tras una reunión en Abu Dabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos.
La publicación sigue las promesas de un grupo de 20 grandes economías para combatir estos delitos y que instaban a la FATF a identificar a “jurisdicciones no cooperadoras”.
Irán ha sido mencionado como una jurisdicción con riesgo creciente debido al sustancial lavado de dinero y el financiamiento a terroristas, según dijo la FATF en una declaración, que instó a los países miembros a aplicar medidas contra ese país para proteger al sistema financiero internacional.
Angola, Corea del Norte, Ecuador y Etiopía también han sido citados como jurisdicciones que no se han comprometido con el plan de acción de la FATF y con los estándares internacionales contra el financiamiento terrorista para contrarrestar el lavado de dinero.
Pakistán, Turkmenistán y Santo Tomé y Príncipe siguen teniendo deficiencias contra el financiamiento al terrorismo y contra el lavado de dinero, indicó el organismo.
Global Witness, una organización no gubernamental internacional, dio la bienvenida a la medida de la FATF de presentar esa lista, pero dijo que la mayoría de los integrantes eran países pobres y no miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Bancos preocupados por transacciones con Irán
La banca internacional de Florida está preocupada por las transacciones financieras que realizan países como Ecuador y Venezuela con Irán, nación calificada de terrorista por Estados Unidos, dijeron ayer expertos reunidos en la Conferencia Internacional de Prevención de Lavado de Dinero, en Miami.
“Todos los bancos que han participado hoy han dicho claramente que los problemas con Irán son graves”, expresó Clemente Vázquez-Bello, consejero general de la Asociación de la Banca Internacional de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés), que organiza el encuentro. Vázquez-Bello destacó a Irán como unas de las principales preocupaciones en el blanqueo de capitales en el marco de la conferencia, que se inauguró con la participación de representantes de bancos de 40 países.
Agregó que las transacciones con Irán se observan más en Venezuela y Ecuador, lo que preocupa “a la banca internacional, a las entidades financieras estadounidenses y al Gobierno (de EE.UU.)”. Los bancos que quieren efectuar transacciones con Irán tienen todo el derecho para hacerlo, dijo el jurista, pero advirtió que afrontarán problemas con el Gobierno estadounidense. (EFE)
