La superintendenta de Bancos estuvo la semana pasada en la Asamblea. Ahí, presentó sus puntos de vistaLa Comisión Especializada del Régimen de lo Económico de la Asamblea Nacional continúa con el análisis del Proyecto de Ley contra el Lavado de Activos, enviado por el procurador, Diego García, como presidente del Consejo Nacional de Lavado de Activos (Concla).
En esa línea, Gloria Sabando, superintendenta de Bancos, acudió el miércoles pasado a la Asamblea, pues su organismo forma parte del Concla. En la cita, Sabando presentó siete observaciones al proyecto.
Un de ellas fue la de solicitar que la administración de los bienes que fueron producto del lavado de activos pase a la administración de un organismo público y no de la Dirección de Inteligencia Financiera, como se establece actualmente en la ley.
También sugirió establecer que las entidades financieras no reporten a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) todas las operaciones de más de $10 mil. Sugirió que solo deberían hacerlo en caso de que dichas transacciones sean vistas como operaciones que no cuentan con la debida justificación.
Para la superintendenta, no es necesario solicitar a las empresas aseguradoras que cumplan este mismo requisito, ya que estas no tienen la misma dinámica que la banca. Además, consideró que el plazo fijado de cinco días para que los sujetos obligados a entregar información adicional a la UIF no es factible de cumplirse, por lo que sugirió el de un mes.
Solicitó asimismo que no se elimine el concurso de merecimientos y que tampoco se flexibilice el tema de los requisitos académicos.
Cita Internacional. Durante el Encuentro de la Lucha contra el Lavado de Activos, organizado por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Intosai) y desarrollado la semana anterior, el procurador, Diego García, reiteró que el país se empeña en ejecutar iniciativas contra esta actividad. Aclaró también que el plan de acción (el cual incluye el proyecto de ley) ayudó a que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) lo ubicará en la lista de países con "mejoras globales".
"La lucha contra el lavado de activos es "una política de Estado", y en el país se trata la "financiación del terrorismo" como un "delito" específico", señaló.
